ジェノバで完全脱税者が発覚、医療専門家の資産80万ユーロを差し押さえ

ジェノバの医療専門家が、税務申告の不履行や会計書類の隠蔽、自己洗浄、および税金支払いの詐欺的回避の疑いで、約80万ユーロ相当の資産を差し押さえられました。

Adnkronosが報じたところによると、ジェノバ地方司令部の財務警察が、ジェノバ裁判所の予審判事が出した差し押さえ令状を執行しました。この措置は、地元の検察庁の要請に基づいたものです。

この人物は形式的に海外に居住しているとしていましたが、実際にはイタリアの複数の都市で継続的に専門職に従事していたことが、住民データと地域経済監視の照合により判明しました。この仕組みは、税回避のみを目的としたいわゆる「海外装い」によるもので、あらゆる税務義務を組織的に怠っていました。

当該専門家はジェノバ、インペリア、ミラノ、ローマの各県で活動し、1回あたり平均200ユーロの医療報酬を現金で受け取り、領収書を発行していませんでした。これらの資金はジェノバ県に拠点を置く信託に蓄えられた後、国内およびモナコの個人口座や、モナコにある関連会社口座に送金されていました。

2018年から2023年までに得た報酬は130万ユーロを超えるとされており、また、税務調査後に不動産を売却し、アラブ首長国連邦の会社を通じてドバイ・マリーナ近辺に高級住宅を購入していたことも確認されました。今回の差し押さえ対象には、リグーリア州とサルデーニャ州にある住宅3軒、車庫2軒、倉庫2軒の計7件の不動産が含まれており、その推定総額は犯罪による利益に相当する約80万ユーロとなります。

StartupBusiness の報道。